La Policía de Andorra desmantela una estafa piramidal en la compraventa de vehículos de alta gama, con pérdidas superiores a 300.000 euros y seis víctimas identificadas.
En septiembre de 2024, la Policía de Andorra desarticuló una estafa piramidal relacionada con un supuesto negocio de compraventa de vehículos de lujo.
Dos mujeres, madre e hija, de 68 y 38 años respectivamente, fueron detenidas en Escaldes-Engordany tras descubrirse que engañaron a al menos seis personas, acumulando más de 300.000 euros en pérdidas económicas.
Las detenidas prometían vehículos de alta gama a precios reducidos, utilizando un esquema fraudulento que dejó a las víctimas sin dinero y sin coches.
Modus Operandi de la Estafa con Vehículos de Alta Gama
El fraude se basaba en la compraventa ficticia de vehículos de lujo como Ferrari, Porsche y Mercedes-Benz.
Las detenidas captaban a sus víctimas, principalmente empresarios y profesionales con capacidad de inversión, mediante recomendaciones personales y contactos en círculos sociales exclusivos.
Presentaban ofertas de vehículos con precios significativamente inferiores a los del mercado, argumentando que se trataba de operaciones especiales o subastas privadas.
Para hacer más creíble el fraude, mostraban documentación falsificada de supuestas transacciones previas exitosas y contratos firmados en apariencia legítimos.
Las víctimas realizaban transferencias de dinero a cuentas controladas por las estafadoras, con la promesa de recibir el vehículo en cuestión de semanas.
Sin embargo, los coches nunca llegaban y las mujeres inventaban excusas como retrasos en la aduana, problemas de transporte o la necesidad de realizar pagos adicionales por impuestos o tarifas administrativas.
Investigación y Detenciones
La investigación comenzó en julio de 2024 cuando una de las víctimas, residente en Andorra, presentó una denuncia tras invertir 49.000 euros en un supuesto vehículo que nunca recibió.
Poco después, se registraron otras cinco denuncias similares, incluyendo a inversores de Barcelona y otras ciudades españolas.
La policía vinculó rápidamente a madre e hija con todas las operaciones fraudulentas, estableciendo que operaban bajo un esquema piramidal en el que el dinero de nuevas víctimas se utilizaba para devolver pequeñas cantidades a inversores anteriores, con el fin de ganar tiempo y aparentar legitimidad.
En septiembre de 2024, las autoridades llevaron a cabo un operativo en Escaldes-Engordany, arrestando a ambas sospechosas en sus domicilios.
Se incautaron documentos falsificados, dispositivos electrónicos y cuentas bancarias vinculadas a los pagos de las víctimas.
Impacto Económico y Social
Las pérdidas económicas confirmadas hasta ahora superan los 300.000 euros, aunque la policía no descarta que existan más afectados que aún no han presentado denuncias.
El caso ha generado un gran impacto en la sociedad andorrana, especialmente en círculos empresariales y de alta gama, donde las detenidas eran conocidas y gozaban de cierta respetabilidad.
Algunos de los afectados aseguran haber sufrido graves consecuencias financieras tras perder ahorros significativos.
Las autoridades han instado a posibles nuevas víctimas a contactar con la policía para ampliar la investigación y consolidar las pruebas contra las detenidas.
Desde el ámbito social, este caso ha despertado la preocupación sobre la facilidad con la que se pueden cometer fraudes en entornos exclusivos, donde muchas veces las relaciones personales y la confianza son utilizadas como armas para estafar.
Recomendaciones para Evitar Estafas Similares
Para evitar caer en fraudes relacionados con la compraventa de vehículos o inversiones sospechosas, las autoridades recomiendan:
- Verificar la legitimidad del negocio: Investigue la existencia y reputación de la empresa o personas involucradas.
- Solicitar documentación oficial: Exija contratos detallados y facturas oficiales antes de realizar cualquier pago.
- Consultar a profesionales: Busque asesoría legal o financiera para evaluar la viabilidad de la inversión.
- Desconfiar de ofertas demasiado buenas: Las grandes ofertas suelen ser señales de fraude.
- Realizar pagos seguros: Evite transferencias bancarias directas a cuentas desconocidas y opte por métodos seguros de pago supervisados por terceros.
Conclusión
La desarticulación de esta estafa piramidal en Andorra subraya la necesidad de actuar con cautela en el ámbito de las inversiones privadas y los negocios de alta rentabilidad.
Aunque las detenidas se encuentran a la espera de juicio, el caso sigue abierto, y se espera que más víctimas presenten denuncias en los próximos meses.
La operación también refuerza la importancia de la cooperación internacional y la actuación rápida de las autoridades para combatir delitos económicos complejos y proteger a los inversores.