La Policía Nacional desarticula en Albacete una red que alteraba fraudulentamente titulares y valores catastrales de fincas rústicas, con la detención de cinco personas, incluido un funcionario público.
La Guardia Civil ha desarticulado un clan familiar que operaba en Madrid y Ciudad Real, dedicado a estafar a grandes empresas, incluidas multinacionales y clubes de fútbol de primera división, mediante la suscripción fraudulenta de contratos de servicios básicos como luz, agua, gas y teléfono.
La operación resultó en la detención de tres personas y la investigación de otras dos, todas ellas vinculadas al entramado delictivo.
Modus operandi de la organización en el fraude de los servicios básicos
La investigación se inició cuando una cadena de supermercados en Valencia detectó cargos sospechosos en sus cuentas correspondientes a facturas de servicios que no les pertenecían.
El clan familiar utilizaba los datos fiscales y bancarios de estas grandes empresas para suscribir contratos de suministros básicos a nombre de las mismas, con la intención de que los cargos pasaran desapercibidos entre los numerosos gastos de las corporaciones afectadas.
De este modo, lograban que las empresas pagaran sus facturas personales de luz, agua, gas y teléfono, acumulando un perjuicio económico estimado en 52.000 euros.
El clan familiar estaba compuesto por al menos siete miembros, con edades comprendidas entre los 32 y 59 años, quienes actuaban de manera coordinada para obtener información confidencial de las empresas y formalizar los contratos fraudulentos.
Las empresas afectadas incluyen multinacionales y clubes de fútbol de primera división, aunque se sospecha que el número de víctimas podría ser mayor, dado el modus operandi de los estafadores.
Operación policial y resultados
La Guardia Civil llevó a cabo la operación en Madrid y Ciudad Real, deteniendo a tres personas e investigando a otras dos por su implicación en los delitos de estafa y falsedad documental.
Durante los registros, se incautó documentación relacionada con los contratos fraudulentos y se identificaron a las empresas afectadas, a las cuales se les ha informado de sus derechos y de la posibilidad de interponer denuncias.
Recomendaciones para evitar ser víctima de fraudes en servicios básicos
Para protegerse de este tipo de estafas, se aconseja:
- Revisar periódicamente las facturas: Las empresas deben implementar sistemas de control interno que permitan detectar cargos indebidos o sospechosos en las facturas de servicios básicos.
- Verificar la autenticidad de los contratos: Antes de formalizar cualquier contrato de suministro, es fundamental confirmar la identidad del proveedor y la legitimidad de la oferta.
- Proteger la información confidencial: Limitar el acceso a datos fiscales y bancarios sensibles, asegurando que solo personal autorizado pueda manejarlos.
- Denunciar actividades sospechosas: Ante la detección de cargos no reconocidos o contratos fraudulentos, es importante informar de inmediato a las autoridades para que investiguen el caso.
Conclusión
La desarticulación de esta red de estafadores pone de manifiesto la necesidad de que las grandes empresas mantengan estrictos controles internos para detectar y prevenir fraudes relacionados con servicios básicos.
La colaboración entre las fuerzas de seguridad y las corporaciones afectadas es esencial para identificar a los responsables y evitar que este tipo de delitos se repitan en el futuro.