Descubre como la Policía Nacional desmantela una red de fraude telefónico que estafó 3 millones de euros a más de 10.000 víctimas en España y Perú con una operación de vishing
En diciembre de 2024, la Policía Nacional desarticuló una organización criminal dedicada al fraude telefónico, conocida como “vishing“, que operaba entre Perú y España.
La operación culminó con la detención de 83 personas y la identificación de más de 10.000 víctimas, con un perjuicio económico que supera los 3 millones de euros.
Modus operandi del vishing
La investigación, iniciada en agosto de 2022, reveló que la red criminal utilizaba técnicas de ingeniería social para obtener información confidencial de las víctimas.
Los estafadores se hacían pasar por empleados de entidades bancarias, contactando a las víctimas por teléfono y convenciéndolas de proporcionar datos personales y bancarios bajo pretextos falsos, como la necesidad de verificar movimientos sospechosos o actualizar información de seguridad.
Una vez obtenidos los datos, los delincuentes realizaban transferencias no autorizadas y retiraban efectivo de cajeros automáticos, blanqueando el dinero a través de una red de “mulas” que facilitaban la circulación de los fondos ilícitos.
La red criminal presentaba una estructura jerárquica bien definida, con una distribución de roles que incluía líderes, coordinadores y operadores en ambos países.
Los centros de llamadas en Perú eran responsables de contactar a las víctimas, mientras que en España se gestionaba la recepción y blanqueo de los fondos obtenidos fraudulentamente.
Operación policial y resultados
La operación policial se desarrolló de manera coordinada entre las autoridades de España y Perú, llevando a cabo 29 registros domiciliarios y la detención de 83 individuos: 35 en España y 48 en Perú.
Entre los detenidos se encuentran los cabecillas de la organización, así como numerosos colaboradores que desempeñaban funciones de captación de víctimas y blanqueo de capitales.
Durante los registros, se incautó una gran cantidad de material informático, dispositivos móviles y documentación relacionada con la actividad delictiva, lo que ha permitido avanzar en la identificación de más víctimas y en la recopilación de pruebas para sustentar las acusaciones.
Recomendaciones para evitar ser víctima de fraudes telefónicos
Las autoridades recomiendan a la ciudadanía mantenerse alerta ante posibles intentos de fraude telefónico y seguir estas pautas para protegerse:
- Desconfíe de llamadas inesperadas: Si recibe una llamada de alguien que dice ser de su banco u otra entidad solicitando información personal o financiera, cuelgue y contacte directamente con la entidad a través de los canales oficiales.
- No proporcione información sensible: Nunca comparta datos como números de cuenta, contraseñas o códigos de verificación por teléfono, especialmente si no ha iniciado usted la llamada.
- Verifique la identidad del interlocutor: Solicite información que solo un representante legítimo de la entidad podría conocer y confirme su identidad antes de proporcionar cualquier dato.
- Mantenga actualizados sus datos de contacto: Asegúrese de que su banco y otras entidades tengan sus datos de contacto correctos para que puedan comunicarse con usted de manera segura.
- Reporte actividades sospechosas: Si sospecha que ha sido víctima de un fraude o recibe una llamada sospechosa, informe inmediatamente a las autoridades policiales y a su entidad bancaria.
La Policía Nacional y otras fuerzas de seguridad continúan trabajando para combatir este tipo de delitos y proteger a la ciudadanía de las crecientes amenazas en el ámbito de las estafas telefónicas y cibernéticas.
Conclusión
La operación contra la red de fraude telefónico demuestra la creciente sofisticación de los delitos cibernéticos y la vulnerabilidad de miles de personas ante estas estafas.
El trabajo coordinado entre las autoridades de España y Perú permitió desmantelar una de las mayores redes de “vishing” detectadas en los últimos años, mostrando que la cooperación internacional es fundamental para combatir delitos transnacionales.
Sin embargo, la mejor defensa sigue siendo la prevención: mantenerse alerta, desconfiar de llamadas sospechosas y proteger la información personal son pasos esenciales para evitar ser víctima de este tipo de fraudes.