Descubre como la Policía Nacional desmantela en Madrid una organización criminal que estafó más de 52 millones de euros mediante chiringuitos financieros.
En diciembre de 2024, la Policía Nacional, en colaboración con la Agencia Tributaria, desmanteló una organización criminal asentada en la Comunidad de Madrid, especializada en estafas a través de chiringuitos financieros.
La operación culminó con la detención de 33 personas acusadas de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
Modus operandi de los chringuitos financieros
La investigación, iniciada a finales de 2023 tras recibir varias denuncias de víctimas que habían perdido sus inversiones, reveló la existencia de una estructura jerarquizada.
En la cúspide se encontraba el líder de la organización, responsable de defraudar más de 52 millones de euros entre 2017 y 2024.
El escalón intermedio lo ocupaban los encargados de logística y administración, mientras que en la base operaban los comerciales dedicados a captar víctimas desde diversos centros de llamadas, algunos ubicados en sus propios domicilios.
Los estafadores se dirigían a personas sin conocimientos financieros, ofreciéndoles productos de inversión con supuestos altos rendimientos y sin riesgo.
Sin embargo, las inversiones nunca se realizaban; el objetivo era que la víctima perdiera todo su capital, que luego se repartía entre el bróker en el extranjero y los miembros de la organización en España.
Hasta la fecha, se han identificado 29 víctimas con un perjuicio económico superior a los 2 millones de euros, aunque se estima que el total defraudado supera los 52 millones.
Operación policial y resultados
El 20 de noviembre de 2024, se llevaron a cabo 12 registros en cinco viviendas y siete oficinas ubicadas en Madrid, Rivas-Vaciamadrid y San Sebastián de los Reyes.
Durante los registros, se intervinieron 200.000 euros en efectivo, cuatro vehículos, más de 40 teléfonos móviles, 12 relojes de alta gama, material informático y 21 obras de arte y facsímiles valorados en más de 200.000 euros.
Las 33 personas detenidas fueron puestas a disposición judicial, enfrentando cargos por estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
Recomendaciones para evitar ser víctima de estafas financieras
Las autoridades recomiendan a los ciudadanos extremar las precauciones al considerar inversiones financieras, especialmente cuando se ofrecen rendimientos elevados sin riesgo aparente.
Es fundamental verificar la legitimidad de las entidades y asegurarse de que estén registradas y autorizadas por los organismos reguladores correspondientes.
Además, se aconseja desconfiar de llamadas o correos electrónicos no solicitados que ofrezcan oportunidades de inversión y nunca proporcionar información personal o financiera a desconocidos.
Conclusión
La desarticulación de esta organización criminal en Madrid pone de manifiesto la importancia de la colaboración entre las fuerzas de seguridad y las instituciones financieras para combatir el fraude y proteger a los inversores.
La operación destaca la necesidad de una mayor concienciación pública sobre las estafas financieras y la importancia de adoptar medidas preventivas para evitar caer en estos engaños.